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Pessoa

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL

***.232.809-**

Empresas vinculadas

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

58.494.398/0001-40

ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA ETICA NO TRIBUTARIO-ABETRI

50.213.332/0001-22
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL
CPF
***.232.809-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

58.494.398/0001-40

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA ETICA NO TRIBUTARIO-ABETRI

50.213.332/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

REALISE CONSULTING LTDA

47.194.858/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

DEUD & AMARAL ADVOCACIA EMPRESARIAL

36.612.131/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

IBPT SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.

05.126.849/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

IBPT LA BUSINESS, TAX & EDUCATION LTDA

30.059.261/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO AMIGA DOS SONHOS

15.160.607/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

IBPT- INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTACAO

08.611.302/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Razão social

IGTAX - INSTITUTO DE GOVERNANCA TRIBUTARIA SS.

07.308.480/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.