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Pessoa

LETICIA MARIA VELLOSO MARADEI

***.248.038-**

Empresas vinculadas

LUVATA SAO PAULO PARTICIPACOES LTDA

15.573.572/0001-37

LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

68.467.638/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA MARIA VELLOSO MARADEI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA MARIA VELLOSO MARADEI
CPF: ***.248.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUVATA SAO PAULO PARTICIPACOES LTDA 15.573.572/0001-37Baixada	Administrador	26/11/2012	Ver empresa
LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 68.467.638/0001-70Ativa	Administrador	20/07/2012	Ver empresa
L. MARADEI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 16.596.657/0001-01Ativa	Sócio	20/07/2012	Ver empresa

Razão social

LUVATA SAO PAULO PARTICIPACOES LTDA

15.573.572/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2012

Razão social

LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

68.467.638/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2012

Razão social

L. MARADEI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

16.596.657/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.