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Pessoa

LETICIA MARIA MORAES GINEZ

***.395.318-**

Empresas vinculadas

CLINICA ODONTOLOGICA SENHOR SORRISO ITAPEVA LTDA

54.224.701/0001-33

SENHOR SORRISO ITAPEVA LTDA

53.285.371/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA MARIA MORAES GINEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA MARIA MORAES GINEZ
CPF: ***.395.318-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA ODONTOLOGICA SENHOR SORRISO ITAPEVA LTDA 54.224.701/0001-33Ativa	Sócio	07/03/2024	Ver empresa
SENHOR SORRISO ITAPEVA LTDA 53.285.371/0001-23Baixada	Sócio	21/12/2023	Ver empresa
LETICIA MARIA MORAES GINEZ 47439531892 44.614.836/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2021	Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA SENHOR SORRISO ITAPEVA LTDA

54.224.701/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

SENHOR SORRISO ITAPEVA LTDA

53.285.371/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

LETICIA MARIA MORAES GINEZ 47439531892

44.614.836/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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