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Pessoa

LETICIA MARIA FERREIRA FILGUEIRAS

***.775.668-**

Empresas vinculadas

SPAZIO VERDE URBANIZACOES, PARTICIPACOES E PROMOCOES IMOBILIARIAS LTDA

47.822.630/0001-05

GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.542.350/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA MARIA FERREIRA FILGUEIRAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA MARIA FERREIRA FILGUEIRAS
CPF: ***.775.668-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPAZIO VERDE URBANIZACOES, PARTICIPACOES E PROMOCOES IMOBILIARIAS LTDA 47.822.630/0001-05Ativa	Sócio	17/06/2016	Ver empresa
GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.542.350/0001-79Ativa	Sócio	17/06/2016	Ver empresa
MARINA PORTO DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA 02.283.932/0001-14Ativa	Sócio	18/10/2013	Ver empresa
S. FILGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.230.855/0001-62Ativa	Sócio	01/10/2013	Ver empresa

Razão social

SPAZIO VERDE URBANIZACOES, PARTICIPACOES E PROMOCOES IMOBILIARIAS LTDA

47.822.630/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2016

Razão social

GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.542.350/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2016

Razão social

MARINA PORTO DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA

02.283.932/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2013

Razão social

S. FILGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.230.855/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.