Pessoa
LETICIA MARGARITA GONZALEZ BENITEZ
Empresas vinculadas
MBC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
TE GUARANI DO BRASIL LTDA
Pessoa investigada
LETICIA MARGARITA GONZALEZ BENITEZ
Informações básicas
- Nome
- LETICIA MARGARITA GONZALEZ BENITEZ
- CPF
- ***.438.459-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MBC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 54.276.782/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 11/03/2024 | Ver empresa |
TE GUARANI DO BRASIL LTDA 04.259.723/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 18/10/2018 | Ver empresa |
Razão social
MBC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
54.276.782/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/03/2024
Razão social
TE GUARANI DO BRASIL LTDA
04.259.723/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.