Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA MARCONDES MOREIRA

***.738.680-**

Empresas vinculadas

E. EDUCATIVOS LTDA

57.703.173/0001-93

RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.078.288/0001-58
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA MARCONDES MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA MARCONDES MOREIRA
CPF
***.738.680-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

E. EDUCATIVOS LTDA

57.703.173/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.078.288/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

EKKO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

37.829.059/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.