Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA LIBERATO SCHWENING SUET

***.104.841-**

Empresas vinculadas

TORONTO RESIDENCE SPE LTDA

56.960.737/0001-00

ITT IMOVEIS E LOCACOES LTDA

49.259.558/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA LIBERATO SCHWENING SUET

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA LIBERATO SCHWENING SUET
CPF: ***.104.841-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORONTO RESIDENCE SPE LTDA 56.960.737/0001-00Ativa	Administrador	22/08/2024	Ver empresa
ITT IMOVEIS E LOCACOES LTDA 49.259.558/0001-85Ativa	Administrador	19/01/2023	Ver empresa
SCHWENING E SUET LTDA 37.207.114/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2020	Ver empresa
ITT HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. 35.690.294/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2019	Ver empresa
L. SCHWENING AGROPECUARIA LTDA 11.065.118/0001-14Baixada	Sócio	04/05/2009	Ver empresa
SCHWENING & SCHWENING LTDA 04.481.470/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2001	Ver empresa

Razão social

TORONTO RESIDENCE SPE LTDA

56.960.737/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

ITT IMOVEIS E LOCACOES LTDA

49.259.558/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

SCHWENING E SUET LTDA

37.207.114/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2020

Razão social

ITT HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

35.690.294/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

L. SCHWENING AGROPECUARIA LTDA

11.065.118/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2009

Razão social

SCHWENING & SCHWENING LTDA

04.481.470/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.