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Pessoa

LETICIA LAZARIDIS GOLDBERG

***.380.697-**

Empresas vinculadas

HARMONY ANALYTICS BRAZIL LTDA

44.664.066/0001-51

VALSA MEDICINIA CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA

37.714.898/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA LAZARIDIS GOLDBERG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA LAZARIDIS GOLDBERG
CPF
***.380.697-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HARMONY ANALYTICS BRAZIL LTDA

44.664.066/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

VALSA MEDICINIA CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA

37.714.898/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

EARNEST PARTNERS BRASIL CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

14.731.766/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

L.G. GOLDBERG & CIA.

08.837.193/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2007

Ver empresa

Razão social

LAZGOLD CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

08.169.563/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.