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Pessoa

LETICIA FERRAZ CARVALHO REIS

***.486.461-**

Empresas vinculadas

N C EMPREENDIMENTOS SAGRADA FAMILIA SPE LTDA

53.577.885/0001-52

N C EMPREENDIMENTOS VILA AURORA SPE LTDA

52.729.626/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA FERRAZ CARVALHO REIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA FERRAZ CARVALHO REIS
CPF: ***.486.461-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N C EMPREENDIMENTOS SAGRADA FAMILIA SPE LTDA 53.577.885/0001-52Baixada	Administrador	19/01/2024	Ver empresa
N C EMPREENDIMENTOS VILA AURORA SPE LTDA 52.729.626/0001-37Baixada	Administrador	31/10/2023	Ver empresa
N C EMPREENDIMENTOS CIDADE SALMEN SPE LTDA 52.737.246/0001-44Baixada	Administrador	31/10/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA BURACAO LTDA. 24.671.023/0001-96Ativa	Sócio	20/04/2016	Ver empresa
N C IMOVEIS LTDA 01.286.337/0001-70Ativa	Sócio	04/01/2016	Ver empresa
FAST LOG TRANSPORTES LTDA 18.672.186/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2013	Ver empresa
RUN FIT ACADEMIA LTDA 18.679.004/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2013	Ver empresa

Razão social

N C EMPREENDIMENTOS SAGRADA FAMILIA SPE LTDA

53.577.885/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

N C EMPREENDIMENTOS VILA AURORA SPE LTDA

52.729.626/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

N C EMPREENDIMENTOS CIDADE SALMEN SPE LTDA

52.737.246/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

AGROPECUARIA BURACAO LTDA.

24.671.023/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

N C IMOVEIS LTDA

01.286.337/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2016

Razão social

FAST LOG TRANSPORTES LTDA

18.672.186/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Razão social

RUN FIT ACADEMIA LTDA

18.679.004/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.