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Pessoa

LETICIA FARDIN NOLASCO FERREIRA

***.212.907-**

Empresas vinculadas

ANCHIETA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

04.269.501/0001-29

S VIX PARTICIPACOES LTDA

16.975.502/0001-78
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA FARDIN NOLASCO FERREIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA FARDIN NOLASCO FERREIRA
CPF
***.212.907-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ANCHIETA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

04.269.501/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2017

Ver empresa

Razão social

S VIX PARTICIPACOES LTDA

16.975.502/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2017

Ver empresa

Razão social

MUQUICABA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

10.576.563/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Ver empresa

Razão social

GUARAPARI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

05.305.475/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Ver empresa

Razão social

ORLA IMOBILIARIA LTDA

05.264.886/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

ZUPT CRECHE E SERVICOS LTDA

02.825.781/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2009

Ver empresa

Razão social

S. VIX CONSTRUTORA LTDA

05.434.155/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Razão social

OURICO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

32.418.527/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1990

Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

31.744.972/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/1988

Ver empresa

Razão social

LEANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

27.405.380/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.