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Pessoa

LETICIA DUARTE SACCHI

***.437.418-**

Empresas vinculadas

LDS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

26.874.983/0001-89

DOMINGUES E DUARTE - COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA

23.596.624/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA DUARTE SACCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA DUARTE SACCHI
CPF: ***.437.418-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 26.874.983/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2017	Ver empresa
DOMINGUES E DUARTE - COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA 23.596.624/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa
KLC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.267.088/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2015	Ver empresa

Razão social

LDS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

26.874.983/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2017

Razão social

DOMINGUES E DUARTE - COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA

23.596.624/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Razão social

KLC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.267.088/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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