Pessoa
LETICIA DELLA PASQUA MAROCCO
Empresas vinculadas
CLASSE SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ANILHAS TABACARIA LTDA
Pessoa investigada
LETICIA DELLA PASQUA MAROCCO
Informações básicas
- Nome
- LETICIA DELLA PASQUA MAROCCO
- CPF
- ***.753.720-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CLASSE SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 14.743.636/0001-38Ativa | Sócio | 08/12/2011 | Ver empresa |
ANILHAS TABACARIA LTDA 05.405.118/0001-13Inapta | Sócio | 16/02/2011 | Ver empresa |
LC PARTICIPACOES LTDA 05.037.402/0001-84Inapta | Sócio sem Capital | 25/01/2002 | Ver empresa |
SERGIO IRINEU MAROCCO E CIA LTDA 87.834.339/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 01/01/1982 | Ver empresa |
Razão social
CLASSE SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
14.743.636/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/12/2011
Razão social
ANILHAS TABACARIA LTDA
05.405.118/0001-13
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/02/2011
Razão social
LC PARTICIPACOES LTDA
05.037.402/0001-84
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/01/2002
Razão social
SERGIO IRINEU MAROCCO E CIA LTDA
87.834.339/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/01/1982
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.