Pessoa
LETICIA DE SOUZA MACHADO
Empresas vinculadas
VICTORIA M. P. DIAS MODA INFANTIL LTDA
MACHADO & PINTO DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA
Pessoa investigada
LETICIA DE SOUZA MACHADO
Informações básicas
- Nome
- LETICIA DE SOUZA MACHADO
- CPF
- ***.989.209-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VICTORIA M. P. DIAS MODA INFANTIL LTDA 10.989.487/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 27/07/2009 | Ver empresa |
MACHADO & PINTO DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA 04.891.211/0001-12Baixada | Sócio-Gerente | 29/01/2002 | Ver empresa |
Razão social
VICTORIA M. P. DIAS MODA INFANTIL LTDA
10.989.487/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2009
Razão social
MACHADO & PINTO DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA
04.891.211/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
29/01/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.