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Pessoa

LETICIA DE PIERI CAMPOS GIRALDI BALARDINI

***.303.219-**

Empresas vinculadas

ON FACE ODONTOLOGIA LTDA

43.334.881/0001-90

LETICIA GIRALDI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

37.839.232/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA DE PIERI CAMPOS GIRALDI BALARDINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA DE PIERI CAMPOS GIRALDI BALARDINI
CPF: ***.303.219-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ON FACE ODONTOLOGIA LTDA 43.334.881/0001-90Ativa	Sócio	30/08/2021	Ver empresa
LETICIA GIRALDI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37.839.232/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2020	Ver empresa
RCD CONVENIENCIAS LTDA 18.334.735/0001-17Ativa	Sócio	12/06/2013	Ver empresa

Razão social

ON FACE ODONTOLOGIA LTDA

43.334.881/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

LETICIA GIRALDI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

37.839.232/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

RCD CONVENIENCIAS LTDA

18.334.735/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.