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Pessoa

LETICIA DE ANDRADE BARTHOLI TOBIS

***.846.059-**

Empresas vinculadas

GE09 EMPREENDIMENTO LTDA

18.337.301/0001-70

GE08 EMPREENDIMENTO LTDA

18.338.104/0001-76
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA DE ANDRADE BARTHOLI TOBIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA DE ANDRADE BARTHOLI TOBIS
CPF
***.846.059-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GE09 EMPREENDIMENTO LTDA

18.337.301/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2013

Ver empresa

Razão social

GE08 EMPREENDIMENTO LTDA

18.338.104/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2013

Ver empresa

Razão social

GE07 EMPREENDIMENTO LTDA

18.338.164/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2013

Ver empresa

Razão social

LEFERT ADMINISTRADORA E COMERCIO DE BENS LTDA

13.130.410/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

AMB IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

08.960.396/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.