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Pessoa

LETICIA CORREA DA SILVA

***.327.660-**

Empresas vinculadas

BANCO TOPAZIO S.A.

07.679.404/0001-00

—

7679404000100
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA CORREA DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA CORREA DA SILVA
CPF
***.327.660-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BANCO TOPAZIO S.A.

07.679.404/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

7679404000100

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

FAZENDA ANA PAULA E CARNES LTDA

03.386.459/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2008

Ver empresa

Razão social

QUARTZO LOGISTICA EM INFORMACAO DE VIAGENS LTDA

07.964.880/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

INTERPROPRIEDADES LOCACAO LTDA

07.137.041/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

04/11/2004

Ver empresa

Razão social

TOPAZIO LOCACAO DE BENS LTDA

87.855.342/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2004

Ver empresa

Razão social

INTERHOLDING PARTICIPACAO LTDA

07.137.049/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

14/10/2004

Ver empresa

Razão social

VIPRO LOCACAO DE BENS LTDA

47.465.695/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2002

Ver empresa

Razão social

FAZENDA ANA PAULA LTDA

92.088.483/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1998

Ver empresa

Razão social

PROSPECT COMERCIAL LTDA

02.334.132/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1997

Ver empresa

Razão social

A P AGROPASTORIL LTDA

01.932.401/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Ver empresa

Razão social

B V AGROPECUARIA LTDA

01.766.867/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Ver empresa

Razão social

REDE ALEGRIA DE RADIOS LTDA

01.565.488/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1996

Ver empresa

Razão social

PRODESENHO PARTICIPACOES SOCIETARIAS HUA LTDA

89.908.198/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/08/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.