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Pessoa

LETICIA CORDEIRO ALVES ARANTES BALESTRA

***.912.168-**

Empresas vinculadas

T L BALESTRA DISTRIBUIDORA LTDA

51.941.065/0001-72

V L COMERCIAL LTDA

49.836.650/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA CORDEIRO ALVES ARANTES BALESTRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA CORDEIRO ALVES ARANTES BALESTRA
CPF: ***.912.168-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T L BALESTRA DISTRIBUIDORA LTDA 51.941.065/0001-72Ativa	Sócio	24/08/2023	Ver empresa
V L COMERCIAL LTDA 49.836.650/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
L W DISTRIBUIDORA ML LTDA 45.305.258/0001-34Ativa	Sócio	29/09/2022	Ver empresa
LVL COMERCIO LTDA 47.951.605/0001-21Ativa	Sócio	14/09/2022	Ver empresa
T L ARANTES COMERCIO LTDA 47.771.433/0001-04Baixada	Sócio	30/08/2022	Ver empresa

Razão social

T L BALESTRA DISTRIBUIDORA LTDA

51.941.065/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

V L COMERCIAL LTDA

49.836.650/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

L W DISTRIBUIDORA ML LTDA

45.305.258/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

LVL COMERCIO LTDA

47.951.605/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2022

Razão social

T L ARANTES COMERCIO LTDA

47.771.433/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.