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Pessoa

LETICIA CASASSOLA MARQUES

***.332.780-**

Empresas vinculadas

SURGERY GROUP BUCOMAXILOFACIAL LTDA

55.818.993/0001-03

DZIAM - DEZORZI INSTITUTO ASSESSORIA MEDICA LTDA

29.178.777/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA CASASSOLA MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA CASASSOLA MARQUES
CPF: ***.332.780-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SURGERY GROUP BUCOMAXILOFACIAL LTDA 55.818.993/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2024	Ver empresa
DZIAM - DEZORZI INSTITUTO ASSESSORIA MEDICA LTDA 29.178.777/0001-22Ativa	Sócio	09/11/2023	Ver empresa
LE CLINIQUE ODONTOLOGIA LTDA 41.255.220/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2021	Ver empresa

Razão social

SURGERY GROUP BUCOMAXILOFACIAL LTDA

55.818.993/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

DZIAM - DEZORZI INSTITUTO ASSESSORIA MEDICA LTDA

29.178.777/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

LE CLINIQUE ODONTOLOGIA LTDA

41.255.220/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.