Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO

***.465.278-**

Empresas vinculadas

ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA.

40.030.053/0001-70

SILVERMED SERVICOS MEDICOS LTDA

28.277.623/0001-25

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO
CPF: ***.465.278-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA. 40.030.053/0001-70Ativa	Sócio	02/12/2024	Ver empresa
SILVERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28.277.623/0001-25Ativa	Sócio	01/08/2024	Ver empresa
L.C.B. GALLARDO LTDA 53.595.264/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO LTDA 44.173.563/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
QUANTUN BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA 28.412.398/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2020	Ver empresa
LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO 40846527847 36.417.000/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2020	Ver empresa
LBR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.399.302/0001-63Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	30/07/2010	Ver empresa

Razão social

ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA.

40.030.053/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

SILVERMED SERVICOS MEDICOS LTDA

28.277.623/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

L.C.B. GALLARDO LTDA

53.595.264/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO LTDA

44.173.563/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

QUANTUN BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA

28.412.398/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Razão social

LETICIA CAROLINA BULGARELI GALLARDO 40846527847

36.417.000/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

LBR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.399.302/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.