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Pessoa

LETICIA CAIAFA AMORIM FARIAS

***.549.386-**

Empresas vinculadas

TERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

22.102.965/0001-28

ESCALA PARTICIPACOES S.A

21.935.332/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA CAIAFA AMORIM FARIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA CAIAFA AMORIM FARIAS
CPF: ***.549.386-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 22.102.965/0001-28Ativa	Diretor	10/09/2015	Ver empresa
ESCALA PARTICIPACOES S.A 21.935.332/0001-38Ativa	Diretor	11/08/2015	Ver empresa
CAIAFA & COMPANHIA 22.564.392/0001-54Ativa	Sócio	05/05/2015	Ver empresa
EDUCASAT EDUCACAO A DISTANCIA SA 09.378.815/0001-83Ativa	Diretor	20/03/2015	Ver empresa
LR1 EDUCACAO TELEPRESENCIAL E COMERCIO LTDA 17.809.578/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2013	Ver empresa
TVC PRODUCOES LTDA 01.982.492/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2012	Ver empresa

Razão social

TERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

22.102.965/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2015

Razão social

ESCALA PARTICIPACOES S.A

21.935.332/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

CAIAFA & COMPANHIA

22.564.392/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2015

Razão social

EDUCASAT EDUCACAO A DISTANCIA SA

09.378.815/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2015

Razão social

LR1 EDUCACAO TELEPRESENCIAL E COMERCIO LTDA

17.809.578/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Razão social

TVC PRODUCOES LTDA

01.982.492/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.