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Pessoa

LETICIA ALVAREZ LEDERER TORNQUIST

***.344.620-**

Empresas vinculadas

HOTEIS AGUAS CLARAS LTDA

88.976.329/0001-33

CINCO LOG LOCACOES DE IMOVEIS LTDA

21.660.740/0001-24
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA ALVAREZ LEDERER TORNQUIST

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA ALVAREZ LEDERER TORNQUIST
CPF
***.344.620-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HOTEIS AGUAS CLARAS LTDA

88.976.329/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

CINCO LOG LOCACOES DE IMOVEIS LTDA

21.660.740/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

F. A. TORNQUIST & CIA. LTDA.

07.975.567/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.