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Pessoa

LETICIA ABRAHAM MALTA

***.859.498-**

Empresas vinculadas

FLOOWE COMERCIO DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS LTDA

53.274.646/0001-23

2WH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

11.515.130/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA ABRAHAM MALTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA ABRAHAM MALTA
CPF
***.859.498-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FLOOWE COMERCIO DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS LTDA

53.274.646/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

2WH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

11.515.130/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2015

Ver empresa

Razão social

MINDSET COMUNICACAO E MARKETING LTDA.

09.295.240/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

LETICIA ABRAHAM MALTA 22285949898

20.196.413/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.