Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LESTON ALVES DE CARVALHO

***.783.916-**

Empresas vinculadas

LUA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

31.697.594/0001-65

DISTRIBUIDORA DPRO LTDA

18.173.605/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LESTON ALVES DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LESTON ALVES DE CARVALHO
CPF: ***.783.916-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 31.697.594/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DPRO LTDA 18.173.605/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2013	Ver empresa
BAHIA AZUL ENTREGAS LTDA 13.190.756/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2005	Ver empresa
DERTON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 60.419.371/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2001	Ver empresa
UNIEXPRESSO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 04.182.078/0001-25Suspensa	Sócio sem Capital	01/12/2000	Ver empresa
HALLGER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.881.637/0001-60Baixada	Sócio-Gerente	19/08/1998	Ver empresa

Razão social

LUA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

31.697.594/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

DISTRIBUIDORA DPRO LTDA

18.173.605/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Razão social

BAHIA AZUL ENTREGAS LTDA

13.190.756/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2005

Razão social

DERTON ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

60.419.371/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2001

Razão social

UNIEXPRESSO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

04.182.078/0001-25

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Razão social

HALLGER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.881.637/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

19/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.