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Pessoa

LESLIE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS

***.011.009-**

Empresas vinculadas

L&A HOLDING LTDA

36.112.317/0001-67

INTER.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

41.416.183/0001-08
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LESLIE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LESLIE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
CPF
***.011.009-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

L&A HOLDING LTDA

36.112.317/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

INTER.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

41.416.183/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

P.BELO.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.535.231/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

NORTE.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

34.685.775/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

CDL.GPA.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.038.422/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2017

Ver empresa

Razão social

BLD.LDA.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.457.135/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

ARAP COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.476.444/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

SMART.SH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.406.886/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

APUCAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.460.141/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

ADT HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

82.620.410/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

10-I CONFECCOES LTDA

10.928.509/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2012

Ver empresa

Razão social

PARAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.464.421/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2012

Ver empresa

Razão social

07-F CONFECCOES LTDA

09.478.121/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.