Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEORI ANTONIO GERALDI

***.697.069-**

Empresas vinculadas

L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.646.570/0001-60

L G HOTEIS E TURISMO LTDA

15.031.325/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEORI ANTONIO GERALDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEORI ANTONIO GERALDI
CPF: ***.697.069-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.646.570/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2014	Ver empresa
L G HOTEIS E TURISMO LTDA 15.031.325/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS CREDORES DO SICOOB OESTE 07.608.041/0001-04Inapta	Presidente	22/09/2005	Ver empresa
HOTEL PREMIUM NORTE LTDA. 05.358.493/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2005	Ver empresa
IMOBILIARIA IMPERIAL LTDA 04.769.260/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2001	Ver empresa

Razão social

L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.646.570/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

L G HOTEIS E TURISMO LTDA

15.031.325/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2012

Razão social

ASSOCIACAO DOS CREDORES DO SICOOB OESTE

07.608.041/0001-04

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2005

Razão social

HOTEL PREMIUM NORTE LTDA.

05.358.493/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2005

Razão social

IMOBILIARIA IMPERIAL LTDA

04.769.260/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.