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Pessoa

LEOPOLDO TORQUATO DA SILVA

***.776.518-**

Empresas vinculadas

LT BROKERS LTDA

61.298.015/0001-72

AUTO POSTO NOVA CARAPICUIBA LTDA

10.607.409/0001-24
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDO TORQUATO DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEOPOLDO TORQUATO DA SILVA
CPF
***.776.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

LT BROKERS LTDA

61.298.015/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVA CARAPICUIBA LTDA

10.607.409/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

L 5 ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

13.420.578/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ILHA DA MADEIRA LTDA.

14.033.566/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

LTS GROUP INCORPORACAO E CONSTRUTORA LTDA

55.011.227/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DARTANHAN LTDA

54.810.326/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO PETROGAL LTDA

23.398.992/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NIPAO SAKINI LTDA

45.521.858/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE FLECHAS

14.790.118/0001-75

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MAVI LTDA.

46.345.530/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

REDE LEBACA ADMINISTRACAO E COMERCIAL LTDA

16.960.425/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

LJVV HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

42.614.920/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO POLAR LTDA

34.128.048/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVO CANTANHEDE LTDA

48.495.352/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BEETHOVEN LTDA

41.910.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO ABEL FERREIRA LTDA

04.152.083/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.