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Pessoa

LEOPOLDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

***.383.368-**

Empresas vinculadas

FAREL SECURITIZADORA S.A.

35.606.626/0001-20

FAREL FINANCAS - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

15.369.559/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEOPOLDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOPOLDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF: ***.383.368-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAREL SECURITIZADORA S.A. 35.606.626/0001-20Ativa	Diretor	25/11/2019	Ver empresa
FAREL FINANCAS - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA. 15.369.559/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2012	Ver empresa
EMPORIO LURREL LTDA 03.121.007/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	20/04/1999	Ver empresa

Razão social

FAREL SECURITIZADORA S.A.

35.606.626/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

FAREL FINANCAS - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

15.369.559/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2012

Razão social

EMPORIO LURREL LTDA

03.121.007/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.