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Pessoa

LEOPOLDO JORGE ALVES NETO

***.752.901-**

Empresas vinculadas

TRATTO DELICATO CESTAS ESPECIAIS LTDA

37.896.790/0001-45

ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.727.860/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEOPOLDO JORGE ALVES NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOPOLDO JORGE ALVES NETO
CPF: ***.752.901-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRATTO DELICATO CESTAS ESPECIAIS LTDA 37.896.790/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.727.860/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa
ALVES E CHARTUNE CONSTRUTORA LTDA 36.098.691/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa

Razão social

TRATTO DELICATO CESTAS ESPECIAIS LTDA

37.896.790/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.727.860/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

ALVES E CHARTUNE CONSTRUTORA LTDA

36.098.691/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.