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Pessoa

LEOPOLDO GUILHERME MACHADO COLARES

***.465.696-**

Empresas vinculadas

SMARTVILLE SPE LTDA.

46.707.430/0001-49

ABGR INVEST HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

42.221.019/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDO GUILHERME MACHADO COLARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOPOLDO GUILHERME MACHADO COLARES
CPF: ***.465.696-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMARTVILLE SPE LTDA. 46.707.430/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
ABGR INVEST HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 42.221.019/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
14 BIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA 16.934.703/0001-27Ativa	Administrador	01/10/2012	Ver empresa
EDIFICIO DIU COLARES LTDA 22.661.516/0001-10Baixada	Sócio	18/08/1997	Ver empresa
CERAMICA COWAN LTDA 22.664.163/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	08/08/1977	Ver empresa

Razão social

SMARTVILLE SPE LTDA.

46.707.430/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

ABGR INVEST HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

42.221.019/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

14 BIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA

16.934.703/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

EDIFICIO DIU COLARES LTDA

22.661.516/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1997

Razão social

CERAMICA COWAN LTDA

22.664.163/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1977

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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