Pessoa
LEOPOLDO DOS SANTOS TOLEDO
Empresas vinculadas
DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA
MADEMIK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
LEOPOLDO DOS SANTOS TOLEDO
Informações básicas
- Nome
- LEOPOLDO DOS SANTOS TOLEDO
- CPF
- ***.049.778-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA 02.242.017/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 29/07/2015 | Ver empresa |
MADEMIK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.127.034/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 25/02/2005 | Ver empresa |
Razão social
DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA
02.242.017/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/07/2015
Razão social
MADEMIK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.127.034/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.