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Pessoa

LEOPOLDO DINIZ FAGUNDES

***.164.426-**

Empresas vinculadas

FLDL EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

51.765.460/0001-41

CLIOM - CLINICA DE ODONTOLOGIA MODERNA LTDA

36.494.850/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDO DINIZ FAGUNDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOPOLDO DINIZ FAGUNDES
CPF: ***.164.426-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLDL EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 51.765.460/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
CLIOM - CLINICA DE ODONTOLOGIA MODERNA LTDA 36.494.850/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
FAGUNDES & FAGUNDES LTDA 35.895.237/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2020	Ver empresa
CLINICA E CURSOS OPPORTUNITY & CIA. 11.442.311/0001-27Inapta	Tesoureiro	21/12/2009	Ver empresa
DR. SORRISO CENTRO ODONTOLOGICO SS 10.582.642/0001-08Baixada	Sócio	13/01/2009	Ver empresa
MAX DENT LABORATORIO DE PROTESE LTDA 08.458.764/0001-37Inapta	Sócio	23/11/2006	Ver empresa
BRAGANCA MOTO TAXI SC LTDA 02.072.268/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	30/07/1997	Ver empresa

Razão social

FLDL EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

51.765.460/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

CLIOM - CLINICA DE ODONTOLOGIA MODERNA LTDA

36.494.850/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

FAGUNDES & FAGUNDES LTDA

35.895.237/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2020

Razão social

CLINICA E CURSOS OPPORTUNITY & CIA.

11.442.311/0001-27

Inapta

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

21/12/2009

Razão social

DR. SORRISO CENTRO ODONTOLOGICO SS

10.582.642/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2009

Razão social

MAX DENT LABORATORIO DE PROTESE LTDA

08.458.764/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2006

Razão social

BRAGANCA MOTO TAXI SC LTDA

02.072.268/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.