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Pessoa

LEOPOLDO DE PAULA SENFF

***.086.579-**

Empresas vinculadas

AGS PARTICIPACOES LTDA

57.418.579/0001-24

CLK ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

57.366.768/0001-09
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDO DE PAULA SENFF

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEOPOLDO DE PAULA SENFF
CPF
***.086.579-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

AGS PARTICIPACOES LTDA

57.418.579/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

CLK ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

57.366.768/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

SENFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.015.899/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

AS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.490.888/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

SM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.128.574/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

SENFF SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

42.227.563/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

SENFF SHOPPING LTDA

42.227.623/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

SENFF SOLUCOES EM TI LTDA

20.150.970/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Ver empresa

Razão social

ALG ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

20.159.924/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

LPS PARTICIPACOES LTDA

20.033.085/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

LECCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SA

17.879.979/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2014

Ver empresa

Razão social

SENFF CONTACT LTDA

16.838.034/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

BANCO SENFF S.A.

11.970.623/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2010

Ver empresa

Razão social

LINK FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.083.806/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2002

Ver empresa

Razão social

SENFF PARATI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

77.539.393/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2000

Ver empresa

Razão social

SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

03.877.288/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Razão social

RLM PARTICIPACOES LTDA

84.974.963/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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