Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEOPOLDO CUNICO PEREIRA

***.287.028-**

Empresas vinculadas

LCMOB HOLDING LTDA

51.451.041/0001-35

DEZ CERVEJARIA LTDA

46.147.374/0001-35

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDO CUNICO PEREIRA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOPOLDO CUNICO PEREIRA
CPF: ***.287.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCMOB HOLDING LTDA 51.451.041/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2023	Ver empresa
DEZ CERVEJARIA LTDA 46.147.374/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2022	Ver empresa
GRUPOCARD HOLDING LTDA 45.489.301/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
CARDHUB SERVICOS DE TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA 37.453.417/0001-10Baixada	Administrador	18/06/2020	Ver empresa
CARDPAY HOLDING LTDA 34.131.711/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
LCPAR PARTICIPACOES LTDA 33.967.838/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
MIPE PARTICIPACOES LTDA 32.146.788/0001-35Baixada	Administrador	30/11/2018	Ver empresa
CONDOMINIO EDIFICIO RITZ GOLF SPE LTDA 27.437.778/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2017	Ver empresa
DUEPAR PARTICIPACOES LTDA 17.377.935/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2012	Ver empresa
RISPE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15.315.850/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa
RJ COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS TELEFONICOS LTDA 14.733.011/0001-95Baixada	Sócio	07/12/2011	Ver empresa
FENIX COMERCIO DE CARTOES TELEFONICOS LTDA 11.014.562/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2009	Ver empresa
LOTE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 10.386.351/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2008	Ver empresa
CARDPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 08.512.761/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2007	Ver empresa
VERIPE DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA 08.435.526/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2006	Ver empresa
SECOMEX DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA 01.806.024/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2006	Ver empresa
QUANTI DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA 05.116.870/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2002	Ver empresa

Razão social

LCMOB HOLDING LTDA

51.451.041/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

DEZ CERVEJARIA LTDA

46.147.374/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

GRUPOCARD HOLDING LTDA

45.489.301/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

CARDHUB SERVICOS DE TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA

37.453.417/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

CARDPAY HOLDING LTDA

34.131.711/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

LCPAR PARTICIPACOES LTDA

33.967.838/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

MIPE PARTICIPACOES LTDA

32.146.788/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO EDIFICIO RITZ GOLF SPE LTDA

27.437.778/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2017

Ver empresa

Razão social

DUEPAR PARTICIPACOES LTDA

17.377.935/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

RISPE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.315.850/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Ver empresa

Razão social

RJ COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS TELEFONICOS LTDA

14.733.011/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

FENIX COMERCIO DE CARTOES TELEFONICOS LTDA

11.014.562/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2009

Ver empresa

Razão social

LOTE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.386.351/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2008

Ver empresa

Razão social

CARDPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

08.512.761/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2007

Ver empresa

Razão social

VERIPE DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA

08.435.526/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2006

Ver empresa

Razão social

SECOMEX DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA

01.806.024/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2006

Ver empresa

Razão social

QUANTI DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA

05.116.870/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.