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Pessoa

LEOPOLDO ALVES ARIAS

***.274.528-**

Empresas vinculadas

ILHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.943.336/0001-42

CARVALHO DE MENDONCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.418.977/0001-88
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDO ALVES ARIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEOPOLDO ALVES ARIAS
CPF
***.274.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ILHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.943.336/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

CARVALHO DE MENDONCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.418.977/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

CONSELHEIRO NEBIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.998.791/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

PATEO ORQUIDARIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

27.923.463/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

OLOMUC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.241.302/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

VISTA CAPITAL LTDA

20.646.318/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

MOTOMAR - COMERCIO, MANUTENCAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOTOCICLETAS LTDA

19.325.831/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

TRINITY LIFESTYLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.218.448/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

VPA - INTERIORES LTDA

17.887.496/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

ECOPLAZA CUBATAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.085.453/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

ARIAS INVESPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.213.898/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2012

Ver empresa

Razão social

TERRAMAR TRANSPORTES TERRAPLAGEM E LOCACAO LTDA

14.426.815/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Ver empresa

Razão social

VISTAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.001.613/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.