Pessoa
LEOPOLDO AFFONSO MORAIS MARINHO DE FARIA
Empresas vinculadas
SUESTE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
REALLE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
LEOPOLDO AFFONSO MORAIS MARINHO DE FARIA
Informações básicas
- Nome
- LEOPOLDO AFFONSO MORAIS MARINHO DE FARIA
- CPF
- ***.793.498-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SUESTE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 29.036.872/0001-91Ativa | Sócio | 16/08/2024 | Ver empresa |
REALLE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 22.415.627/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 11/05/2015 | Ver empresa |
Razão social
SUESTE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
29.036.872/0001-91
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/08/2024
Razão social
REALLE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
22.415.627/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.