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Pessoa

LEOPOLDINO LUIS SOARES NETO

***.921.944-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS CONCILIADORES, MEDIADORES E FACILITADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - ACONFERN

27.944.631/0001-15

ASSOCIACAO POTIGUAR DE REVENDEDORES DE VEICULOS

02.502.122/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOPOLDINO LUIS SOARES NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOPOLDINO LUIS SOARES NETO
CPF: ***.921.944-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS CONCILIADORES, MEDIADORES E FACILITADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - ACONFERN 27.944.631/0001-15Inapta	Presidente	16/05/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO POTIGUAR DE REVENDEDORES DE VEICULOS 02.502.122/0001-01Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SENA AUTOSHOPPING LTDA 04.834.873/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2001	Ver empresa
SENA VEICULOS LTDA 02.915.748/0001-40Baixada	Sócio	04/01/1999	Ver empresa
R L S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24.378.952/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/06/1989	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONCILIADORES, MEDIADORES E FACILITADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - ACONFERN

27.944.631/0001-15

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

ASSOCIACAO POTIGUAR DE REVENDEDORES DE VEICULOS

02.502.122/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SENA AUTOSHOPPING LTDA

04.834.873/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Razão social

SENA VEICULOS LTDA

02.915.748/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/1999

Razão social

R L S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

24.378.952/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.