Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONY RODRIGUES MACHADO

***.207.741-**

Empresas vinculadas

RODRIGUES E SANTOS AGRO INCORPORADORA LTDA

59.691.967/0001-00

SUPERMERCADO VAREJAO I SERVICE LTDA

24.051.695/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONY RODRIGUES MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONY RODRIGUES MACHADO
CPF: ***.207.741-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODRIGUES E SANTOS AGRO INCORPORADORA LTDA 59.691.967/0001-00Ativa	Sócio	27/02/2025	Ver empresa
SUPERMERCADO VAREJAO I SERVICE LTDA 24.051.695/0001-07Baixada	Sócio	25/01/2016	Ver empresa
SUPERMERCADO VAREJAO I LTDA 09.122.455/0001-54Ativa	Sócio	27/06/2013	Ver empresa
ELIVON CANDIDO DOS SANTOS E CIA LTDA 00.252.529/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/10/1994	Ver empresa
MINI MERCADO HORIZONTE LTDA 26.933.101/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	18/12/1992	Ver empresa

Razão social

RODRIGUES E SANTOS AGRO INCORPORADORA LTDA

59.691.967/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

SUPERMERCADO VAREJAO I SERVICE LTDA

24.051.695/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

SUPERMERCADO VAREJAO I LTDA

09.122.455/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

ELIVON CANDIDO DOS SANTOS E CIA LTDA

00.252.529/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1994

Razão social

MINI MERCADO HORIZONTE LTDA

26.933.101/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.