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Pessoa

LEONTINA MARIA DANTAS DE CARVALHO COSTA

***.866.765-**

Empresas vinculadas

CPHAL PATRIMONIAL LTDA

46.954.062/0001-33

ITAPOAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

01.984.610/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONTINA MARIA DANTAS DE CARVALHO COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONTINA MARIA DANTAS DE CARVALHO COSTA
CPF: ***.866.765-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CPHAL PATRIMONIAL LTDA 46.954.062/0001-33Ativa	Administrador	29/06/2022	Ver empresa
ITAPOAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01.984.610/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa
L S COMBUSTIVEIS LTDA 02.096.073/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2000	Ver empresa
O SERTANEJO LTDA 01.421.796/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	20/05/1999	Ver empresa
POSTO PORTOSECO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA 02.558.546/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1998	Ver empresa
POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.289.202/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	21/11/1994	Ver empresa

Razão social

CPHAL PATRIMONIAL LTDA

46.954.062/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

ITAPOAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

01.984.610/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

L S COMBUSTIVEIS LTDA

02.096.073/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2000

Razão social

O SERTANEJO LTDA

01.421.796/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1999

Razão social

POSTO PORTOSECO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA

02.558.546/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1998

Razão social

POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.289.202/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.