Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONNI DASCANI ZINI MOREIRA

***.251.977-**

Empresas vinculadas

L D ZINI MOREIRA E CIA LTDA

36.253.944/0001-18

LEONNI DASCANI ZINI MOREIRA 11125197773

32.282.628/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONNI DASCANI ZINI MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONNI DASCANI ZINI MOREIRA
CPF: ***.251.977-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L D ZINI MOREIRA E CIA LTDA 36.253.944/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
LEONNI DASCANI ZINI MOREIRA 11125197773 32.282.628/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2018	Ver empresa
L.Z. REPRESENTACOES LTDA 10.491.896/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2008	Ver empresa

Razão social

L D ZINI MOREIRA E CIA LTDA

36.253.944/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

LEONNI DASCANI ZINI MOREIRA 11125197773

32.282.628/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

L.Z. REPRESENTACOES LTDA

10.491.896/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.