Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONISE PALARO ABDALLA

***.862.588-**

Empresas vinculadas

MARAMBAIA MERCEARIA LTDA

29.809.577/0001-20

J.K. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

04.762.419/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONISE PALARO ABDALLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONISE PALARO ABDALLA
CPF: ***.862.588-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARAMBAIA MERCEARIA LTDA 29.809.577/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
J.K. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 04.762.419/0001-31Ativa	Sócio	23/05/2017	Ver empresa
HIDEL MERCEARIA LTDA. 06.342.651/0001-46Ativa	Sócio	23/05/2017	Ver empresa
BRUNO MERCEARIA LTDA. 07.598.249/0001-90Ativa	Sócio	23/05/2017	Ver empresa
EMPORIO MANDALA LTDA 07.757.072/0001-27Ativa	Sócio	18/05/2017	Ver empresa
FRANCIS GERMAIN IND E COM DE ROUPAS LTDA 00.423.098/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	18/01/1995	Ver empresa

Razão social

MARAMBAIA MERCEARIA LTDA

29.809.577/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

J.K. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

04.762.419/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

HIDEL MERCEARIA LTDA.

06.342.651/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

BRUNO MERCEARIA LTDA.

07.598.249/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

EMPORIO MANDALA LTDA

07.757.072/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2017

Razão social

FRANCIS GERMAIN IND E COM DE ROUPAS LTDA

00.423.098/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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