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Pessoa

LEONIR FELIPE SOLIMAN FILHO

***.937.159-**

Empresas vinculadas

DESTAQUE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.760.609/0001-92

VIDA & VALOR COSMETICOS LTDA

36.907.246/0001-99
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONIR FELIPE SOLIMAN FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONIR FELIPE SOLIMAN FILHO
CPF
***.937.159-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DESTAQUE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.760.609/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

VIDA & VALOR COSMETICOS LTDA

36.907.246/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2020

Ver empresa

Razão social

ACG ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.065.727/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2009

Ver empresa

Razão social

PREVINE SERVICOS LTDA

01.250.082/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2003

Ver empresa

Razão social

ESCAVASUL TERRAPLANAGEM LTDA

00.583.350/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.