Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONINA LEITE FERREIRA

***.296.980-**

Empresas vinculadas

PANAMBY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

42.985.415/0001-01

OMF - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.

19.266.982/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONINA LEITE FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONINA LEITE FERREIRA
CPF: ***.296.980-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANAMBY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 42.985.415/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
OMF - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. 19.266.982/0001-96Baixada	Sócio	18/11/2013	Ver empresa
FERREIRA E MELANTONIO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 04.000.807/0001-85Baixada	Sócio	15/08/2000	Ver empresa

Razão social

PANAMBY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

42.985.415/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

OMF - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.

19.266.982/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

FERREIRA E MELANTONIO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

04.000.807/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.