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Pessoa

LEONILIA MARIA BARREIRA AGUIAR PAIVA

***.412.043-**

Empresas vinculadas

ONE CAPITAL SECURITIZADORA SA

51.747.458/0001-40

PAIVA PARTICIPACOES SA

23.963.339/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONILIA MARIA BARREIRA AGUIAR PAIVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONILIA MARIA BARREIRA AGUIAR PAIVA
CPF: ***.412.043-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONE CAPITAL SECURITIZADORA SA 51.747.458/0001-40Ativa	Diretor	09/08/2023	Ver empresa
PAIVA PARTICIPACOES SA 23.963.339/0001-99Ativa	Diretor	08/01/2016	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL ACADEMOS LTDA 04.803.856/0001-56Ativa	Sócio	29/07/2004	Ver empresa
LUCIO PAIVA E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 06.248.188/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2004	Ver empresa
COLEGIO CIVICO MILITAR ACADEMOS SS LTDA 41.572.363/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	01/01/1993	Ver empresa
FINANCREDITO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 23.549.421/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	14/12/1988	Ver empresa

Razão social

ONE CAPITAL SECURITIZADORA SA

51.747.458/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

PAIVA PARTICIPACOES SA

23.963.339/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL ACADEMOS LTDA

04.803.856/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2004

Razão social

LUCIO PAIVA E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.248.188/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2004

Razão social

COLEGIO CIVICO MILITAR ACADEMOS SS LTDA

41.572.363/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1993

Razão social

FINANCREDITO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

23.549.421/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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