Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONILDO MORAES LIMA

***.280.309-**

Empresas vinculadas

M R DOURADOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

36.230.499/0001-70

MEGA MIX UTILIDADES LTDA

38.310.978/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONILDO MORAES LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONILDO MORAES LIMA
CPF: ***.280.309-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M R DOURADOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 36.230.499/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
MEGA MIX UTILIDADES LTDA 38.310.978/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
MEGA REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 33.100.791/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
REAL MIX UTILIDADES LTDA 25.000.773/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
M.S.I. LIMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 29.981.833/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
LL TERCERIZACAO LTDA 46.865.559/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
L. MORAES LIMA COMERCIO DE GAS LTDA 12.092.194/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2016	Ver empresa

Razão social

M R DOURADOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

36.230.499/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

MEGA MIX UTILIDADES LTDA

38.310.978/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

MEGA REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

33.100.791/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

REAL MIX UTILIDADES LTDA

25.000.773/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

M.S.I. LIMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

29.981.833/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

LL TERCERIZACAO LTDA

46.865.559/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

L. MORAES LIMA COMERCIO DE GAS LTDA

12.092.194/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.