Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA

***.497.501-**

Empresas vinculadas

L.R TRANSPORTE LTDA

49.358.923/0001-09

—

9616693000116

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA
CPF: ***.497.501-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.R TRANSPORTE LTDA 49.358.923/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2023	Ver empresa
— 9616693000116	Presidente	19/01/2023
CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE DIAMANTINO 09.616.693/0001-16Ativa	Presidente	19/01/2023	Ver empresa
D. C. SPIGIORIN & CIA LTDA 06.154.208/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	28/06/2005	Ver empresa
LEO DISTRIBUIDORA DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 06.995.014/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2004	Ver empresa
GUARANTA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 06.776.621/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2004	Ver empresa
SPIGIORIN & COSTA LTDA 05.205.659/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2002	Ver empresa

Razão social

L.R TRANSPORTE LTDA

49.358.923/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2023

Razão social

—

9616693000116

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE DIAMANTINO

09.616.693/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

D. C. SPIGIORIN & CIA LTDA

06.154.208/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2005

Razão social

LEO DISTRIBUIDORA DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

06.995.014/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2004

Razão social

GUARANTA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

06.776.621/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2004

Razão social

SPIGIORIN & COSTA LTDA

05.205.659/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.