Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONILDE GRIGIO DA SILVA

***.304.919-**

Empresas vinculadas

OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

00.353.934/0001-07

OTTOKAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

44.828.188/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONILDE GRIGIO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONILDE GRIGIO DA SILVA
CPF: ***.304.919-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 00.353.934/0001-07Ativa	Sócio	18/10/2024	Ver empresa
OTTOKAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 44.828.188/0001-36Ativa	Sócio	19/03/2024	Ver empresa
QUANTHA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 11.057.066/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2009	Ver empresa
GRIGIO REPRESENTACOES LTDA. 03.652.998/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2000	Ver empresa

Razão social

OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

00.353.934/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

OTTOKAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

44.828.188/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

QUANTHA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11.057.066/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2009

Razão social

GRIGIO REPRESENTACOES LTDA.

03.652.998/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.