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Pessoa

LEONIDIO LEMES DE MELO

***.001.319-**

Empresas vinculadas

MONTE CLARO IMOVEIS LTDA

37.461.931/0001-05

LCM COLETA, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

19.140.272/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONIDIO LEMES DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONIDIO LEMES DE MELO
CPF
***.001.319-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MONTE CLARO IMOVEIS LTDA

37.461.931/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

LCM COLETA, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

19.140.272/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Ver empresa

Razão social

SEG COMERCIO DE PECAS LTDA

05.593.318/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

PLATINA IMPORTS COMERCIO DE PECAS LTDA

05.901.036/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.