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Pessoa

LEONIDIO FREITAS DE SOUZA

***.375.725-**

Empresas vinculadas

PROATIVA CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES

19.757.697/0001-78

F. FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.011.207/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONIDIO FREITAS DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONIDIO FREITAS DE SOUZA
CPF: ***.375.725-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROATIVA CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 19.757.697/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2014	Ver empresa
F. FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.011.207/0001-00Inapta	Sócio	21/09/2004	Ver empresa
PROATIVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 04.565.680/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2001	Ver empresa
SISTHEMICA CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA 03.845.442/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	30/05/2000	Ver empresa

Razão social

PROATIVA CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES

19.757.697/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

F. FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.011.207/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2004

Razão social

PROATIVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

04.565.680/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2001

Razão social

SISTHEMICA CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

03.845.442/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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