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Pessoa

LEONIDAS MONTANO ZEBALLOS

***.591.338-**

Empresas vinculadas

HW SERVICOS MEDICOS LTDA

52.022.682/0001-37

CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA

04.183.157/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONIDAS MONTANO ZEBALLOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONIDAS MONTANO ZEBALLOS
CPF: ***.591.338-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HW SERVICOS MEDICOS LTDA 52.022.682/0001-37Ativa	Sócio	23/04/2025	Ver empresa
CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA 04.183.157/0001-50Ativa	Sócio	25/03/2025	Ver empresa
— 4183157000150	Sócio	25/03/2025
EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA 22.949.910/0001-58Ativa	Sócio	05/06/2024	Ver empresa
LEONIDAS MONTANO ZEBALLOS 09259133831 28.844.782/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2017	Ver empresa
SAN JUDAS CLINICA MEDICA SC LTDA 05.163.426/0001-80Baixada	Sócio-Gerente	17/07/2002	Ver empresa

Razão social

HW SERVICOS MEDICOS LTDA

52.022.682/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA

04.183.157/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2025

Razão social

—

4183157000150

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2025

Razão social

EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA

22.949.910/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

LEONIDAS MONTANO ZEBALLOS 09259133831

28.844.782/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2017

Razão social

SAN JUDAS CLINICA MEDICA SC LTDA

05.163.426/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

17/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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