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Pessoa

LEONICE DOS SANTOS DINIZ

***.525.399-**

Empresas vinculadas

ROTASILOS INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS PARA UBS LTDA

04.636.523/0001-80

4636523000180
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONICE DOS SANTOS DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONICE DOS SANTOS DINIZ
CPF
***.525.399-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ROTASILOS INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS PARA UBS LTDA

04.636.523/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

4636523000180

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

L & M EMPREENDIMENTOS LTDA

58.109.672/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

ROTASILOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

05.998.624/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Ver empresa

Razão social

KADES & DINIZ LTDA

05.366.501/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.